本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/03/29

2.股東會召開日期:105/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)

4.召集事由:(一)討論事項：(1)修訂公司章程案。(二)報告事項：(1)本公司

104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(3)本公司104

年度背書保證報告。(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司104年度員工酬

勞及董監酬勞分配報告。(6)其他報告事項。(三)承認事項：(1)本公司104

年度決算表冊承認案。(2)本公司104年度盈餘分配承認案。(四)討論事項：

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序

」案(3)。修訂「背書保證作業程序」案。(五)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/29

6.停止過戶截止日期:105/06/27

7.其他應敘明事項:無