公告本公司董事會決議召開107年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:107/09/25

2.股東臨時會召開日期:107/11/13

3.股東臨時會召開地點:台北市中山區南京東路三段9號11樓(小型會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(2) 訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3) 訂定本公司「道德行為準則」案。

(4) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

二、選舉暨討論事項：

(1) 增補選獨立董事三席及董事一席案。

(2) 解除新選任董事競業禁止限制案。

(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」

案。

(6) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(7) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(8) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(9) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(10)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃

公開承銷案。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/10/15

6.停止過戶截止日期:107/11/13

7.其他應敘明事項:本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定，股東如欲於本次股東臨時會提出獨立董事候選人名單，本公司將於107年9月28日至107年10月8日止受理，其獨立董事候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董監事相關公告」。