公告本公司108年股東常會日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(中壢工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)監察人審查107年度決算表冊查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度決算表冊暨營業報告書案。

(2)本公司107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案公告作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以300字為限，本公司擬訂於民國108年4月15日起至

民國108年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國

108年4月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以

掛號函件寄送，受理提案處所：合正科技股份有限公司財務部，桃園市中壢區東園

路38-1號，電話：(03)4610732

審查標準：

有下列情事之一 ，股東所提議案，董事會得不列為議案：

（一）該議案非股東會所得決議者。

（二）提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

（三）該議案於公告受理期間外提出者。

（四）該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

其他應敘明事項:

(一) 依公司法第一六五條規定：自108年4月23日起至108年6月21日止停止股票過戶

登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於108年4月22日下午5時前(郵寄辦

理者以郵戳為憑)洽本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

(地址：台北市建國北路一段96號B1)辦理過戶手續。凡參加臺灣集中保管結算所股

份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料

逕行辦理過戶。

(二) 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常

會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股

東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股

務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開

會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶

名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公

司股務代理部洽詢。

(三) 本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依

規定將相關資料送達本公司（公司地址：中壢市東園路38之1號），並副知證基會。

（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代

理部。