本公司董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/02/11

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司108年度營業報告。

(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3) 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司買回庫藏股執行情形報告。

(5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司108年度財務報表案。

(2) 本公司108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)停止海外可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:

109/04/20至109/06/18止。

(2)依公司法第172-1條規定，持股百分之一以上股東之提案及提名:

受理期間：自109年04月10日至109年04月20日止。

受理處所：高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號，本公司股務室