召開本公司民國109年股東常會

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台南市將軍區將軍里三吉66之1號(本公司口寮廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營運結果暨財務狀況報告。

(2)民國108年度監察人查核決算表冊報告。

(3)大陸轉投資情形報告。

(4)民國108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(5)本公司修訂「董事會議事辦法」報告。

(6)以資本公積發放現金股利報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國108年度之盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證實施辦法」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司第18屆董事9席(含獨立董事3席)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司民國109年股東常會後當選之新任董事(含獨立董事)及

其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項且300字為限。

本公司自民國109年4月6日起至民國109年4月15日止每日9時至17時

受理股東以書面提案申請，郵寄者以掛號方式寄送且於受理期間內寄達為憑，

並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，受理處所及人員為康那香企業

股份有限公司林秀娟發言人(地址：台北市信義區信義路4段456號27樓，

電話02-2345-9909分機2268)。

出席股東常會之最後過戶日：109/4/12(因4/12適逢假日，故提前至4/10)。