本公司董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:高雄國賓大飯店(高雄市民生二路202號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告

(2)監察人審查民國108年度決算表冊及財務報表報告

(3)民國108年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)修訂「董事會議事辦法」報告

(5)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告

(6)修訂「誠信經營守則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書及財務報表案

(2)民國108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無