個股:金洲(4417)董事會決議,109/6/10召開股東常會
財訊新聞 2020/03/20 17:15
本公司董事會決議召開109年股東常會公告
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:高雄國賓大飯店(高雄市民生二路202號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告
(2)監察人審查民國108年度決算表冊及財務報表報告
(3)民國108年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事辦法」報告
(5)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告
(6)修訂「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報表案
(2)民國108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無