公告本公司董事會決議召開民國111年股東臨時會

1.董事會決議日期:111/08/09

2.股東臨時會召開日期:111/09/28

3.股東臨時會召開地點:台灣港建股份有限公司

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修正「公司章程」部份條文案

(二) 解除本公司現任獨立董事之競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/08/30

12.停止過戶截止日期:111/09/28

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國111年9月13日起至111年9月25日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算股份有限公司)