公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事項

(新增承認事項及討論事項)

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓

(典華幸福機構大直店-璀廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告案

(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告案

(3)對外背書保證情形報告案

(4)一一二年度私募普通股辦理情形報告案

(5)一一二年度減資彌補虧損辦理情形報告案

(6)累積虧損達實收資本額二分之一報告案

(7)子公司同開營造及天盛科技資金貸與關聯企業Wingo超限改善情形報告案

(8)修訂本公司董事會議事規範報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案(新增)

(2)一一二年度虧損撥補案(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司一一二年私募普通股之資金用途計畫變更案

(2)修訂本公司章程案(新增)

(3)一一三年度私募普通股案(新增)

(4)發行限制員工權利新股案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案:113年4月1日至113年4月11日下午五時止

(2)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至

113年6月3日止