公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學

園區高雄園區401會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股

東放棄優先認股權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理持股百分之一以

上股份之股東書面提案之期間自113年4月15日起至113年4月24日止，

凡有意提案之股東應於民國113年4月24日下午5時前送達；受理處所

: 821高雄市路竹區北嶺六路66號 (生合生物科技股份有限公司總

管理處會計部)。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

1.行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止。

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

【https://stockservices.tdcc.com.tw】