本公司董事會決議辦理合併發行新股

1.董事會決議日期:113/04/25

2.增資資金來源:本案屬換股合併，無涉及現金交易

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):402,026股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:4,020,260元

6.發行價格:新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。

12.本次增資資金用途:不適用

13.其他應敘明事項:

就上述發行新股程序未盡事宜，擬授權本公司董事長及/或其指定之人全權處理，

包括決定或修正發行新股基準日、依合併契約調整換股比例、洽特定人認購畸零股等，

並得代表本公司處理與發行新股有關之一切必要或相關程序並採取一切必要或相關之

行為，包括但不限於向主管機關申報合併發行新股及辦理必要之公司變更登記。

如因相關主管機關指示或其他正當理由致上述合併發行新股需修正或調整時，授權

董事長及/或其指定之人全權處理之。