興櫃:建祥國際(3603)董事會決議,112/6/12召開股東常會,擬全面改選董事
財訊新聞 2023/03/07 07:45
本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及第192條之1規定,持有1%以上之股東書面提案與提名期間
訂定為112年4月8日至112年4月18日止,其受理處所為本公司,地址新北市新莊區
五權一路3號之4