本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號2F(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表報告

(2)審計委員會112年度查核報告

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為

準則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

有關本公司113年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所事宜，敬請

查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。