本公司董事會決議召集一一三年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告。

2.一一二年度審計委員會查核報告。

3.一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

4.一一二年度現金股利分配情形報告。

5.一一二年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度財務報表及營業報告書案。

2.一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自113年05月25日至113年06月23日止。