本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號14樓

(福邦證券股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:補選第四屆董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。