董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:113/09/09

2.股東臨時會召開日期:113/10/30

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓

(台元科技園區第三期多功能會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)國內第一次無擔保轉換公司債案報告。

(二)本公司分割讓與獨立營運之電子書、閱讀器業務部門及

圖書館業務部門予百分之百持有之子公司情形報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/10/01

12.停止過戶截止日期:113/10/30

13.其他應敘明事項:無。