【時報-台北電】寶晶能源*(6987)公告董事會決議113年10月30日召開113年第一次股東臨時會，股東臨時會召開地點為台北市內湖區行善路463號2樓(寶佳潭美大樓會議室)。

本次股東臨時會討論事項:

(1)修訂公司「公司章程」案。

(2)擬廢止公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。

(3)修訂公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(4)修訂公司「董事會議事規則」案。

(5)修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修訂公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。

(8)修訂公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(9)公司為配合初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。

選舉事項：全面改選九席董事(含四席獨立董事)案。依公司法規定，本次受理董事及獨立董事候選人提名期間自113年9月23日至113年10月2日。

其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（編輯：沈培華）