公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)106年度營業報告書。

(2)106年度監察人審查報告書。

(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)赴大陸地區投資情形報告。

(二)承認事項

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈餘分派案。

(三)討論及選舉事項

(1)修訂本公司章程案。

(2)改選董事及監察人案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/22

6.停止過戶截止日期:107/06/20

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期

間，自107年4月16日起至107年4月25日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，

受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)

，其他相關事宜將另行依規定公告之。