董事會召開108年股東常會公告

1.董事會決議日期:108/03/08

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號（康寧生活會館

4.召集事由一、報告事項:

1、民國107年度營業概況報告。

2、審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。

3、民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4、私募增資發行新股屆期不予辦理報告。

5、買回公司股份情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認民國107年度決算表冊案。

2、承認民國107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4、資本公積發放現金案。

5、盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/08

11.停止過戶截止日期:108/06/06

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無