本公司決議107年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:108/03/11

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區 A401講堂)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年營業報告案。

(2)審計委員會審查107年決算表冊案。

(3)董事和經理人績效及報酬評估。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)承認案。

(2)107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂取得或處分資產處理程序。

(2)修訂背書保證處理程序。

(3)修訂資金貸與處理程序。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年04月12日至108年04月22日止受理

持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依

規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理處所：橙的電子股份有限公司（地址：台中市大雅區科雅路29號5樓)

(2)本次受理提案僅以書面方式為之，不接受其他方式提案。