本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號

(矽導研發中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

（一）107年度營業狀況報告。

（二）監察人審查107年度決算表冊報告。

（三）107年健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）107年度營業報告書及財務報表。

（二）107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司章程案。

（二）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/08

11.停止過戶截止日期:108/06/06

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權及獨立董事候選人提名期間

為108/03/22～108/04/01止。

受理處所為本公司所在地(新竹科學園區力行一路一號1A1)。