公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/25

3.股東會召開地點:

台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓)

4.召集事由一、報告事項:

a.107年度營業報告。

b.監察人審查107年度決算表冊報告。

c.庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.承認107年度決算表冊案。

b.承認107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

a.修訂「本公司章程」案。

b.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

c.修訂「資金貸予他人作業程序管理辦法」案

d.修訂「背書保證作業程序管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/27

11.停止過戶截止日期:108/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定。

(2)受理期間：本公司自擬定於108年4月12日起至108年4月22日止

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間

依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及

回覆審查結果。前述尚有未盡事宜均依照公司法第一七二條之一規

定辦理。

(3)受理處所：匯鑽科技股份有限公司 財務部

（地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓)。