本公司董事會決議109年股東臨時會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/03

2.股東臨時會召開日期:109/03/20

3.股東臨時會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號）

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

1、辦理私募現金增資發行新股案。

2、修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/02/20

11.停止過戶截止日期:109/03/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。