本公司董事會議決議召開109年度股東常會公告

1.董事會決議日期:109/02/20

2.股東會召開日期:109/06/03

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人審查報告。

(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)「董事會議事規則」修訂報告。

(5)「誠信經營守則」修訂報告。

(6)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。

(7)「公司治理實務守則」修訂報告。

(8)「公司買回股份轉讓員工辦法」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及決算表冊案。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)「背書保證作業程序」修訂案。

(5)「資金貸與他人管理辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/05

11.停止過戶截止日期:109/06/03

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及董事(含

獨立董事)候選人提名，擬自民國109年3月27日起至109年4月6日止，每日上

午9點至下午5點受理股東就本次股東常會之書面提案或提名（郵寄者以郵戳

為憑，信信封面加註『股東常會提案函件』及『董事(含獨立董事)候選人提

名函件』），凡有意提案或提名之股東，請敘明聯絡人及聯絡方式，以利備

查及回覆審查結果。提名處所：安心食品服務股份有限公司（台北市中山區

松江路156-1號8樓）。

(2)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，

請逕向本公司股務代理(群益金鼎證券股份有限公司2702-3999)洽詢。另依據

公司法第183條及230條規定，本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公告

方式為之。

(3)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。