本公司董事會決議召開一Ｏ九年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:臺北市內湖區行政中心禮堂（臺北市內湖區民權東路六段99號8樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)本公司一○八年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。

(4)本公司一○八年度辦理期中減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及

執行成效報告。

(5)本公司一○八年度辦理私募普通股增資案執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○八年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:自109年4月10日至109年4月20日下午5時止

受理股東提案及獨立董事候選人提名。