公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)

4.召集事由一、報告事項:(1) 108年度營業報告書。

(2) 108年度監察人查核報告書。

(3) 108年度董監及員工酬勞分配情形報告。

(4) 其他報告案。

5.召集事由二、承認事項:(1) 108年度營業報告書及財務報表案。

(2) 108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:(1) 修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 設置審計委員會及制訂審計委員會組織章程案。

(3) 修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(4) 修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(5) 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

(6) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(7) 修正本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。

(8) 修正本公司「資金貸與管理辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選本公司董事、獨立董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下:

受理資格:受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。

受理期間:109/04/10～109/04/20

受理處所:品安科技股份有限公司股務部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)。

就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東，務請於109年4月20日

下午五點前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及

回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面加註「股東常會

提案函件」字樣，以掛號函件寄送)。