109年股東常會召開日期、地點及受理股東提案公告

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市蘆洲區中山一路8號8樓(成旅晶贊飯店會議中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.108年度營業報告。

2.108年度審計委員會審查報告。

3.108年度員工及董事酬勞分派案。

(二)承認事項：

1.108年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。

2.108年度盈餘分派案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/04/17

6.停止過戶截止日期:109/06/15

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

辦理過戶手續

a.辦理過戶日期時間：109/04/16 17時00分前(24小時制)

b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

　地址：台北市重慶南路一段83號5樓

　電話：02-6636-5566

c.辦理過戶方式：

　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年04月16日前

　親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶

　南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年04月16日

　郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理

　過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

d.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得向公司提出股東常會議案，受理方式僅為書面方式，受理股東提案期

間為109年03月30日至109年04月09日下午5時止(寄達或送達)。受理股東

提案處所為紘通企業股份有限公司(地址︰新北市五股區中興路一段8號3

樓之7～8)，電話︰02-89769168並依法公告於公開資訊觀測站。