本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)一一○年度審計委員會審查報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。

本次股東常會受理股東提案期間為自民國111年03月11日上午9時起至民國111年03月21日

下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法令

規定辦理並另行公告之。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自111年04月27日至111年05月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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