公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:南投市成功三路239號(總公司研發大樓4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會審查報告書。

(3)從事大陸地區投資情形報告。

(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項

或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與

該項議案討論。股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於111年4月15日起至

111年4月25日下午五時止，受理股東提案申請。受理提案地點：南投市成功三路

239號。(冠好科技公司財會課收)，聯絡電話：049-2257852。（郵寄者以送達日

期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。