本公司董事會決議111年股東常會召開日期等事宜

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一○年度營業報告

(二) 審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告

(三) 本公司庫藏股執行情形報告

(四) 本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(五) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報告案

(二) 本公司一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(二) 修訂本公司「公司章程」部份條文案

(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(四) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(五) 資本公積轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 本公司改選第八屆董事七席(含獨立董事四席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於111年04月22日起至111年05月03日止，

每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案及本次董事選舉提名候選人，

受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部

(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)