公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會111年度審查報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)盈餘分派現金紅利報告案。

(5)111年度大陸投資概況報告。

(6)修正「董事會議事規範」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部份條文案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月14日

至6月10日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw)。