公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司民國111年度營業報告。

(二)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)、本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)、本公司民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)、公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(二)、本公司民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)、 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一) 、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。

(二)本次股東常會未發放紀念品。

(三)受理股東提案及獨立董事提名期間處所之相關事宜：

(1)、受理股東提案及提名處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份

有限公司財會部)。

(2)、受理股東提案及提名期間：112年03月20日至112年03月29日下午5點止

(郵寄者以112年03月29日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案/

提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。

(3)、相關事宜：

1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明

及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或

委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

2.依公司法第192條之1及公司章程第18條規定，持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過

獨立董事應選名額。前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日

至112年5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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