公告本公司董事會通過112年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店 CR-503 會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：一一一年度營業報告書。

第二案：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：一一一年度營業報告書及財務報表案。

第二案：一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第二案：解除本公司董事競業禁止限制案。

第三案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

第四案：修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。

2.本公司將於112年3月20日至112年3月29日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意

提案之股東請於112年3月29日下午5時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達

本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材股份有限公司

(地址：台中市西屯區工業區十路8號)。