公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度監察人審查報告書。

(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)赴大陸地區投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月13日起至112年6月11

日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投

票。【網址：www.stockvote.com.tw】

(2)依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自112年3月

21日起至112年3月30日下午6時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電

股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡

人、聯絡方式，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，於受理提案期間內送達

(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。