本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度決算表冊

(2)一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月17日至

6月13日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ票通」，

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