公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.一一一年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬申請股票上櫃案。

2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛

牌承銷，原股東放棄優先認股案。

3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。

4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。

5.擬修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案事宜:

依公司法第 172 條之 1 條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出一一二年股東常會之議案，

但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。

股東所提議案以 300 字為限(含標點符號)，超過 300 字者，

該提案不予列入提案， 經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會

審核辦理；於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將合於規定之議案列於開會通知。

1.受理提案期間: 112 年 3 月 22 日至 112 年 4 月 6 日。每日上午 9 時至

下午 4 時 30 分（郵寄者以受理期間內寄達為憑， 並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送， 需敘明聯絡人及聯

絡方式）。

2.受理提案處所: 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5(芯測科技財務

部)。

3.其他：

本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，股東所提議

案，董事會得不列為議案：

3.1 該議案非股東會所得決議者。

3.2 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.3 該議案於公告受理期間外提出者。

二、受理提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜

1.提名董事(含獨立董事)人數：

依公司法第 192 條之 1 規定，持有發行股份總數百分之一以上股東，得

以書面向公司提出本次董事及獨立董事名單，提名人數以三名董事及四

名獨立董事共七名董事為限。

2.受理提名相關事宜：

2.1受理提名期間:112 年 3 月 22 日至 112 年 4 月 6 日。

每日上午 9 時至下午 4 時 30 分

（郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上

加註「董事候選人提名函件」、「獨立董事候選人提名函件」字樣並

以掛號函件寄送、需敘明聯絡人及聯絡方式）。

2.2受理提名處所： 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5

(芯測科技財務部)。

2.3提名股東應檢附被提名者之相關資料：

2.3.1 股東如提名董事者：應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

2.3.2 股東如提名獨立董事者：應檢附被提名人姓名、學歷證明文件、

經歷證明文件、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規

定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性

證明文件及其他相關文件；如被提名者已連續擔任本公司獨立董

事任期達三屆， 需檢附提名理由。

3.其他：

有下列情事，不列入董事(含獨立董事)候選人名單:

3.1 提名股東於公告受理期間外提出。

3.2 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.3 提名股東提名人數超過董事應選名額。

3.4 提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附

前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

3.5 被提名人不符法定資格。