公告本公司董事會決議召開112年股東會公告

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會審查111年度決算表冊查核報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國112年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。

(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事及獨立董事候選人提名函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處

（地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6)。

(4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

A.該議案非股東會所得決議者。

B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

C.該議案於公告受理期間外提出者。

D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月13日至

112年6月10日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。