公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

受理股東提案事宜：

依公司法第172條之1規定，擬訂於民國112年4月20日至112年4月30日

受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案。

受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)