公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。

(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向

本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：

02-25419977）

112年4月9日後改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。（電話：

02-23611300）

(2)擬依公司法172條之1規定，公告112年股東常會受理持有發行股份總數百分之一

以上股份之股東提案相關事宜如下：

1.受理期間：自112年4月07日起至112年4月17日止(每日上午九點至下午五點)。

2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。

3.受理方式：書面方式。如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，

並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

(3)電子投票行使期間：自民國112年05月13日至112年06月10日止；股東得以電子方

式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。