興櫃:歐特明(2256)董事會決議,112/6/20召開股東常會
財訊新聞 2023/03/30 07:25
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓
(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會查核表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文
(5)健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)發行112年度限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無