公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/04/07

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告書案。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)審計委員會召集人報告審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(5)111年度分配股東現金股息報告。

(6)修改本公司「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」及「HR-129誠信

經營守則」報告。

(7)修改本公司「HR-130永續發展實務守則」報告。

(8)廢止本公司「HR-113董事及經理人道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)因最後過戶日民國112年4月29日適逢星期例假日，故請提前於民國112年4月

28日下午五時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」

(100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國112年4月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月29日至112年

6月25日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw，其行使方法依公司法第177條之1規

定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(3)受理董事及獨立董事候選人提名相關事項如下:

A.受理期間:112/4/14-112/4/24下午五點前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)。

B.受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。

提名股東得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單，並依公司法

第192條之1規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾

等相關證明文件。

(4)受理股東書面提案相關事項如下:

A.受理期間:112/4/14-112/4/24下午五點前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)。

B.受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字

為限(含文字及標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案

股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司將於

股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規

定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未

列入理由。