公告董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)本公司「董事會議事規範」修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(二)本公司111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：

(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以

書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之

股東請於112年4月22日起至112年5月2日上午9時前寄達或送達本公司管理部，

並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者

以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件

寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東

常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定

之議案列於開會通知書。

(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得

列入議案。

(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部

【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。