召開112年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項)

1.董事會決議日期:112/04/12

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)111年度從事衍生性商品交易情形。

(4)111年度背書保證金額報告。

(5)111年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。

(6)制定「永續發展實務守則」。

(7)修正「誠信經營守則暨行為指南」。

(8)修訂「董事會議事規範」。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。(增列)

(2)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。(增列)

(3)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列)

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事與獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。