公告本公司民國112年第二次股東臨時會召開時間、

地點及相關事宜

1.董事會決議日期:112/09/01

2.股東臨時會召開日期:112/10/19

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及

「背書保證管理辦法」部分條文案。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 選任本公司獨立董事四席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任獨立董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/09/20

12.停止過戶截止日期:112/10/19

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，

提名人數不得超過董事應選名額。

2.本次股東會應選獨立董事4席，凡有意提名之股東得以書面向

公司提出獨立董事候選人名單，於112年9月14日下午4時前送達

【郵寄者以受理期間內寄達為憑，以掛號函件寄送】本公司，

並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆結果。

3.受理股東提名作業流程：

(1)受理提名期間：民國112年9月5日至112年9月14日，

每日上午9時至下午4時止。

(2)受理提名處所：新北市中和區立德街77號3樓

(博來科技股份有限公司財會部)。

4.股東提名獨立董事候選人應敘明以下資訊：

(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號

(身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式。

(2)被提名人資料：候選人類別、姓名、身分證字號或統一編號、

學歷、經歷、現職、持有股數。

5.提名獨立董事另依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定

，檢附下列文件：

(1)被提名人最高學歷畢業證書影本。

(2)被提名人相關經歷證明文件影本。

(3)被提名人符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之聲明書正本。

(4)被提名人身份證明文件影本。

(5)被提名人為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件。

6.除有下列情事之一者外，董事會應將其列入獨立董事候選人名單：

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

(3)提名人數超過應選名額。

(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

(5)被提名人不符法定資格。