本公司召開重大訊息記者會內容

1.事實發生日:112/10/04

2.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

說明本公司醫美服務平台業務分割案及分割減資案

6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第6款規定，於民國112年10月4日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

麗彤生醫科技股份有限公司(證券代號：6539，以下簡稱麗彤生醫) 今日舉行董事會，依企業併購法、公司法與其他相關法令，通過醫美服務平台之分割計畫案，並擬於今年11 月 23 日提請股東臨時會決議。

麗彤生醫為進行組織重組及專業分工，使「保健保養品的研發與銷售」及「醫美服務平台」得以各自專注其核心業務發展並有助於新市場的開拓，擬將醫材供應、醫療相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他醫療相關之管理服務業務(以下簡稱醫美服務平台業務)予以分割，以該業務相關之營業(含資產、負債及營業)，分割讓與騰飛生技股份有限公司(以下簡稱騰飛生技)承受，並由騰飛生技發行新股予麗彤生醫全體股東作為對價。

騰飛生技係為使本分割案之營業能順利銜接，而由本公司董事長新設立之公司，透過本次組織架構重組，騰飛生技將承接醫美服務平台業務，持續深耕台灣市場，並利用台灣成功的經驗複製到海外建立營運據點，逐步擴展海外市場；麗彤生醫將專注於保健保養品的研發及銷售，利用麗彤生醫本身已建立的專業產品研發及行銷團隊，未來將投注更多的資源在新產品的研發、自有品牌的培養及新市場的拓展，以擴大產品營運規模及提升獲利能力，替股東創造更好的報酬。

配合此分割讓與予騰飛生技，本公司擬辦理減資新台幣395,854,000元，計銷除已發行股份39,585,400股，減資比例約為65.49%，並由騰飛生技發行新股39,585,400股予本公司全體股東作為對價。本案擬提請股東臨時會通過，分割基準日暫定為民國113年2月1日，惟實際分割基準日將視主管機關核准進度或分割實際作業所需而定。