公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:112/12/12

2.股東臨時會召開日期:113/01/30

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產程序」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人程序」案

(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案

8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席董事及三席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/01/01

12.停止過戶截止日期:113/01/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名

董事及獨立董事候選人之期間自112年12月15日至112年12月25日止，凡有意提名

之股東請於112年12月25日17時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室

（地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之1）。

(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年01月13日至

113年01月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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