公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/01/18

2.股東會召開日期:113/04/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)私募有價證券辦理情形報告。

(6)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/02

12.停止過戶截止日期:113/04/30

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自113年2月23日至113年3月4日止，

持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於113年3月4日下午5時前送達

受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。

地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816

(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：

民國113年3月30日至民國113年4月27日

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