公告本公司董事會決議召開股東會

1.董事會決議日期:113/01/19

2.股東會召開日期:113/04/09

3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈M樓〉

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/02/10

12.停止過戶截止日期:113/04/09

13.其他應敘明事項:

自113年2月5日至113年2月15日下午四時止受理股東就本次股東常會之

提案；郵寄者以郵戳為憑。