本公司董事會決議召開113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/02/19

2.股東會召開日期:113/05/06

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1(麗嬰房大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會審查報告書

(3)112年度董事酬金領取情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/08

12.停止過戶截止日期:113/05/06

13.其他應敘明事項:

(1)本公司112年度虧損撥補議案，將依規定於股東常會開會日至少四十日前

補行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案期間為113/02/27-113/03/08。