公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:新北巿中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司112年度盈餘分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:NA

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:

(1)公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國113年03月11日起至民國113年03月20日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東請於民國113年03月20日17時前寄達並敘明聯絡人

及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東

會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理股東提案處理：鑫創電子股份有限公司（地址：新北巿中和區中正

路738號2樓之3，電話：02-82280101）